Kanadyjska Agencja Federalna ds. podatków (CRA) ogłosiła, że ​​w dniu 13 czerwca w Kanadzie i Wielkiej Brytanii przeprowadzili szereg dochodzeń w związku z domniemanymi oszustwami podatkowymi.
Agencja potwierdziła, że ​​rozpoczęła dochodzenie po odkryciu, że w ciągu pięciu lat 11 cudzoziemców z siedzibą w Wielkiej Brytanii zorganizowało tak zwany schemat karuzeli podatkowej. Proceder oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy dotyczył próby wyłudzenia 52 mld USD kanadyjskich (39,4 mln USD) w fałszywych zwrotach i rabatach od GST / HST- odpowiednik podatku od towarów i usług.
Ponad 80 śledczych z CRA i brytyjskiej agencji podatkowej HM Revenue and Customs uczestniczyło w realizacji nakazów poszukiwawczych w trzech lokalizacjach w Kanadzie i sześciu lokalizacjach w Wielkiej Brytanii.

Zdaniem CRA oszustwo polegało na zorganizowanym schemacie karuzeli podatkowej. Towary krążyły w łańcuchu dostaw pomiędzy przedsiębiorcami, którzy wnioskowali o zwrot podatku, który nigdy nie trafił do budżetu państwa na wcześniejszym etapie obrotu.